Điều tra nữ giám đốc 9X bán hóa đơn khống ở Đắk Lắk

10-09-2019

Theo điều tra, công ty do Quỳnh làm giám đốc đã xuất bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền cả trăm tỷ đồng.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng liên quan đến Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777, địa chỉ tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Giám đốc công ty là Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992), trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điều tra nữ giám đốc 9X bán hóa đơn khống ở Đắk Lắk
Diễm tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế – Công an TP Buôn Ma Thuột xác định từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018, có 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 để mua 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là hơn 8 tỷ đồng, giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Theo khai nhận bước đầu của đại diện 9 doanh nghiệp, 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa và không có phát sinh giao dịch về kinh tế kèm theo hóa đơn, thực tế 9 doanh nghiệp không mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn.

Qua quá trình điều tra, 9 doanh nghiệp trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách nhà nước.

Ngoài 09 doanh nghiệp trên, quá trình điều tra cơ quan điều tra còn xác định Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, khoảng thời gian từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/7/2018 với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 03/10/2018, Công ty cổ phần xây dựng cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Hiện nay, Đội Cảnh sát kinh tế – Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk để điều tra mở rộng và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đang tải...